案发地点:河北省石家庄市

案发缘由:警方发现一个藏匿在小区的传销窝点

经过近半年的调查,河北省石家庄市警方摸清一个“1040阳光工程”传销团伙的基本情况。近日,石家庄市公安局裕华分局联合工商、街道办事处等相关部门开展专项行动,一举打掉了这个特大传销团伙。

在专项行动中,执法人员共查获传销人员143人,打掉传销窝点50余个,收缴非法传销资料数百份,扣押涉案物品百余件以及银行卡近百张。经审查,警方对其中涉嫌违法犯罪的传销头目、骨干分子等14人依法予以刑事拘留,对其他涉嫌传销的百余人进行教育遣返,同时对涉及的租赁户进行训诫警告。

“老的传销项目加新的组织形式,是这个传销组织的特点。”相关办案民警介绍,为了逃避打击,这个传销组织化整为零,由组织出资分别群租在多个小区的数十套单元房内,并且在平时专门组织传销人员进行应对打击的培训学习。

化整为零藏身多个小区

今年年初,石家庄市公安局裕华分局等部门发现辖区内藏匿着一个“1040阳光工程”传销团伙,涉及违法犯罪嫌疑人百余名,严重扰乱经济秩序和人民财产安全。

据介绍,“1040阳光工程”是典型的“全国连锁”传销组织,其活动方式明显符合拉人头、交纳会费、发展下线牟取非法利益的特征,2007年起在南宁、武汉、合肥、贵阳等地出现。该传销组织宣称,只要“业务员”业绩优良,就能赚到1040万元,并由此得名“1040阳光工程”。

按照相关部署,石家庄警方对辖区内从事传销人员住所组织拉网式摸底排查,对疑似传销人员进行锁定。通过前期大量明察暗访,警方深入调查了该团伙的组织形式及活动规律,最终摸清了该传销组织的基本情况。6月1日,相关部门统一收网,一举打掉这个“1040阳光工程”传销团伙。

在行动中,相关部门共组织公安、工商、治保人员共计600余人,先后清查住宅150余户,并在50多户中查获传销人员。

办案民警介绍,目前,传销组织已放弃集中上大课的方式,改由组织出资让每3名至6名成员群租在各个小区的单元房内,以家庭身份作为隐蔽,使执法人员很难一眼辨识出来,更具隐蔽性和欺骗性。

石家庄市工商局相关负责人告诉记者,随着全国打击传销的力度不断加大,传销组织开始出现有组织地团体迁徙,一旦在某地遭到打击,传销团伙会有组织地临时搬迁到另外一个地方。与之前的传销模式相比,现在的传销发展方式开始由之前的个体“转型”向家庭化,传销人员平时分散居住,组织者以“分班”“串宿舍”的方式进行小课培训。

挽留新人制定学习制度

在执法人员的抓捕行动中,民警佯装快递员敲门,屋内人员都迟迟不予回应,尽量拖延时间开门。“这些传销人员之所以开门那么慢,是因为他们有很强的反侦查能力,他们会将来不及销毁的笔记等物品迅速藏起来。”办案民警表示,他们在各窝点的角落都找到了传销所用书籍、笔记等。

为了留下新人,该传销组织可谓招数使尽,甚至制定了明确的各项制度。在该传销组织相关材料中,民警发现,他们的发展对象多为家人或者亲朋好友,并且失意、失恋、下岗、生活艰难、离异、生意失败者可以优先考虑进入组织。在交纳3800元资格费后,传销人员就开始以交纳费用多少得到组织内的晋升。

据了解,该传销组织设立“开心门”“邀约”“拜访成功人士”“老总现身说法”等行为规章,有传销人员加入组织后还要进行15天的专门学习,学习内容包括所谓的行业知识、文化以及如何应对公安等执法机关打击。“从传销人员对待执法人员及抓捕行动的态度上,可以明显看到平时统一学习的痕迹。”相关办案民警说。

此外,该传销组织还制定了诸多“体现公平公正原则”的日常规章制度,包括所有新人来去自愿,不准借贷、不准乱搞男女关系、不准喝酒的“三不准”纪律,房租、水、电、暖气、饮食等费用实行AA制,做饭、拖地、刷碗等家务活实行轮流制等。

在各种规章制度和严格管理下,许多不明真相的人上当受骗,甚至一些骨干人员都相信“1040阳光工程”就是国家的一项扶持项目。（见习记者周宵鹏）