汇丰(HSBC)已经冻结数笔巨额非洲交易背后的一名中国大亨的账户，涉及逾8700万美元，同时该行对一些“严重金融犯罪”指控展开调查。

法庭文件透露，由徐京华(Sam Pa)和他的生意伙伴冯婉筠(Veronica Fung)控制的账户一年前就被汇丰冻结，但该行的内部调查仍在继续。上周，一名香港法官拒绝徐京华和冯婉筠提出的由他下令让汇丰解冻资金的请求；根据裁决书，涉案金额“非常大”。文件显示，其中一个账户的余额就达到8700万美元。从安哥拉到朝鲜，徐京华通过与世界上一些最专制最腐败的政权建立关系，打造了一个涉足石油、矿产和基础设施的利益网络，在此过程中往往也为中国国有集团开路。他的商业帝国——根据其香港总部的地址被称为“金钟道集团”(Queensway Group)——积累了大量资产，包括纽约证交所(NYSE)对面的原摩根大通(JPMorgan)大楼。

在英国《金融时报》2014年进行的一项调查中，曾与使用至少七个姓名的徐京华打交道的人声称，他与中国情报部门关系密切。

然而，去年10月，徐京华在北京被带走，这是国家主席习近平反腐败斗争的一部分。尚不清楚他是否仍然在押。他没有回应记者的置评请求。记者联系不上冯婉筠请其置评。

汇丰向法庭表示，该行在获知美国方面把徐京华列为制裁对象后，于2015年3月冻结相关账户并展开调查。2014年4月美国官方曾表示，徐京华在罗伯特•穆加贝(Robert Mugabe)的津巴布韦做了几笔“非法钻石交易”。徐京华否认这些指控。

汇丰在庭上表示，该行正试图确定其美国员工同徐京华进行交易的行为是否已构成犯罪。它补充说，调查范围已经扩大，以审查“严重金融犯罪，包括涉及外国政府的腐败”的指控。

该行表示，它“无法对正在进行的法律事项发表评论。”

金钟道集团旗下最知名的公司、与安哥拉国有石油集团建立的合资企业——安中石油(China Sonangol)表示，被冻结的账户是徐京华和冯婉筠“个人”所有，因此汇丰的决定不会影响其业务。

徐京华和冯婉筠此前请求香港法官作出即决判决，判定汇丰违反了对他们作为储户的合同义务，并责令该行释放资金。法官拒绝了这一请求，但并未裁决此事的是非曲直。接下来可能会有正式的庭审。

译者/何黎