东北证券股份有限公司(以下简称“公司”)董事会秘书徐冰先生于2019 年12月5日不幸离世。徐冰先生在担任公司董事会秘书期间，恪尽职守，勤勉尽 责，在完善公司治理、规范公司运作、提升信息披露水平等方面发挥了重要作用， 为公司经营发展做出了贡献。公司董事会对徐冰先生在任职期间的工作和业绩给 予充分肯定，公司全体董事、监事、高级管理人员及全体员工对徐冰先生的离世 表示沉痛哀悼。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》相关规定，在公司董 事会聘任新的董事会秘书之前，暂由公司副总裁、财务总监王天文先生代为履行 董事会秘书职责，公司董事会将按照相关规定，尽快完成新任董事会秘书的选聘 工作。